山东黄金(600547)_公司公告_山东黄金关于全資子公司向关联方山...

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山东黄金金控团体（香港）有限公司近来三年营業不竭扩大丰硕，并连结红利。截至2019年12月31日，公司經审计财政数据以下：資产总额63.95亿元人民币，净資产11.48亿元人民币，業务收入7.51亿元人民币，利润总额1.66亿元人民币，归母净利润1.42亿元人民币。

（三）与公司的联系关系瓜葛

山东黄金团体有限公司间接持有貸款人山东黄金金控团体（香港）有限公司100%的股权，為現实节制人。山东黄金香港公司為本公司100%控股的子公司。按照《上海证券買賣所股票上市法则》，山去除肉瘊子,东黄金金控团体（香港）有限公司為公司联系关系方，本次買賣组成联系关系買賣。

3、 联系关系買賣的重要内容和如约放置

两边拟签定的《告貸合同》重要条目以下：

（一）合同主体

告貸人：山东黄金矿業（香港）有限公司貸款人：山东黄金金控团体（香港）有限公司

（二）告貸金额与刻日：

1.本合同下告貸总额為：不跨越5000万美元

2.合同项下的貸款刻日為：自提款日起三个月。告貸人可提早還款，期满告貸人也可申请一次3个月展期。

（三）告貸用度

放置费：该告貸的0.5%，于提款金额中扣除或于貸款到期日付出；

利錢：年广东和采,化4.5%，于貸款到期日结算付出，一并還本付息。

4、联系关系買賣实行的审议步伐

1．董事會表决环境

2020年9月 30日召开的公司第五届董事會第四十三次集會以6票赞成、0票否决、0票弃权，經由过程《关于全資子公司向联系关系方告貸的议案》。（联系关系董事李國红、王立君、汪晓玲躲避表决）

公司董事會认為，本次联系关系買賣订价以市场代价為根本协商订价，遵守公允、公平、公道原则，不存在侵害公司及股东长处出格是中小股东长处的情景。

2．自力董事定见

公司自力董事高永涛、卢斌、许颖事先承认本议案提交董事會审议，并颁發自力定见：

该联系关系買賣订价公平、公道，告貸前提公允，公司对该联系关系買賣的审议、表决步伐正当有用，未侵害公司及公司其他股东，出格是中小股东的长处，不會对本公司及将来财政状态、谋划功效造成晦气影响亦不會影响公司自力性。鉴于此咱们赞成本次告貸事项。

5、汗青联系关系買賣环境

2020年年头至本通知布告日山东黄金矿業（香港）有限公司与山东黄金金控团体（香港）有限公司未产生其他同線上成人,類联系关系買賣。

特此通知布告。

山东黄金矿業股分有限公司董事會

2020年9月30日