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今年度陈述择要来自年度陈述全文，為周全领會本公司的谋划功效、财政状态及将来成长计划，投資者理當到证监會指定媒體细心浏览年度陈述全文。
所有董事均已出席了审议本陈述的董事會集會。
非尺度审计定见提醒
合用 不合用
董事會审议的陈述期平凡股利润分派预案或公积金转增股本预案
是不是以公积金转增股本
是 否
公司經本次董事會审议經由過程的平凡股利润分派预案為：以535268522股為基数，向全部股东每10股派發明金盈利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以本钱公积转增股本。
董事會决定經由過程的本陈述期优先股利润分派预案
2、公司根基环境
(一)公司简介
(二)陈述期重要营業或產物简介
一、制冷產物（1）商用中心空调
2018年中心空调行業表示中规中矩，增幅安稳，行業成长回归理性。整體来讲，相较于2017年，中心空调市場增速回落重要體如今两個方面：一方面，房地產调控政策致使家装零售市場遇冷，家用多联機產物增速较着放缓；二是公建項目市場回暖，個體范畴，如轨道、醫疗等范畴對冷水機组需求增长，但总體需求降低，增速有限。
螺杆式冷水機市場较2017年根基持平，此中風冷螺杆機市場连结两位数增加，重要被遍及利用于数据中間、制药、冶金等整年必要不中断供冷的場合，市場需求相對于不乱。相较而言，水冷螺杆機组面對小冷量段离心式冷水機组產物替换的影响，2018年略有下滑，但基于都會化扶植等基建、轨道交通類項目增多，水冷螺杆機组逐步找到了新的市場标的目的。
公司中心空调螺杆產物與行業总體环境至關，高效螺杆產物與离心系列產物有较着發展，此中磁悬浮离心计心情遭到市場存眷而且已與多家企業互助。中心空调行業固然成长已逐步成熟，但跟着公司高能效新產物的延续推出，有望抢占更多市場份额，包管在市場总體安稳的环境下，公司仍有市場标的目的可以深刻開辟。
公司紧缩機凭仗一向的效力高、噪声低、寿命长，在海内诸多地铁項目中都應用。截至今朝，上海地铁线，重庆地铁线，郑州地铁线，广州地铁线，青島地铁线，深圳地铁线，武汉地铁线等浩繁都會轨道交通，均有汉钟精機紧缩機的身影。專門针對R134a冷媒水冷工况设计，具备最优性價比的RC2-E系列紧缩機；采纳全新的齒型布局设计，针對环保冷媒開辟的高效RE系列紧缩機。
此外，在工業方面乐成利用到页岩气范畴，操纵公司紧缩機实現自然气液化功效。
（2）冷链物流
作為冷链行業的总體風向标，比年来冷库库容量不竭扩展，不外跟着基数增长和市場逐步趋稳，扩大速率相對于有所缓解。据行業数据显示，2018年整年商用制冷行業连结了两位数增加，基于冷链物風行業仍在不竭成长和完美，各地冷库库容差别化较大，跟着行業规范化過程加速，冷库市場依然有着庞大的成长空間。
综合上下流市場表示，大型商用制冷装备的成长仍将遭到冷链物風行業的不竭成长从而動员市場需求，短時間内仍将连结相對于安稳的增加趋向。
公司低温產物重要用在工業盐水、高温预冷、果蔬保鲜、食物冻结物冷藏、食物冻结、食物速冻等多個范畴，增加速率较行業环境增速略高，特别是低温高效產物LB-PLUS與LT-S產物，合用范畴更广、節能结果更佳，其增加速率均高于其他產物。
在下流市場中，除傳统制冷利用外，還具备代表性的是食物加工冷热联供的案例，此方案采纳公司RC2產物，实現复叠速冻機组及地道，用来冷冻煮熟後的食物。采纳冷热联供，操纵多级复叠，最低温度-50度速冻，最高温度105度热泵，废热收受接管，晋升综合能效。此外，在远洋渔船方面，采纳公司LB-PLUS系列產物，可用于铝平板速冻库制冷、冷藏库保温，包管海產物到达冷冻冷藏功效的同時，并供给冷量大、體积小、维修操作空間增大的结果。
二、空压產物
近半年来，海内市場經济受中美商業等方面影响，总體市場景气宇有所降低，在制造業的固定資產投資方面需求降低。跟着“低碳、節能”期間的到来，進而各行各業對節能螺杆氛围紧缩機的需求也在不竭增多，不竭推動節能革新項目，用耗電低、產气多的螺杆式氛围紧缩機替换原有耗電多、宇量低的各种耗能氛围紧缩機。
現阶段，跟着海内產物機能不竭晋升，海内廠家采購國產螺杆主機的意向已根基構成，為國產螺杆主機企業带来了庞大的市場需乞降成长空間。
公司產物經由過程近几年不竭优化，晋升能效尺度為条件，節能效力十分凸起。2018年，公司顺遂完成双段空压機的研發并不乱运行，操纵節能渐渐替换高耗能產物，到达節能环保的结果，同時操纵公司差别化的產物渐渐開展在配套行業的贩卖，如玻璃、纺织、水泥、激光切割機等等行業，知足分歧用户的需求；同時，公司的無油空压機通過量年在電子半导體、醫药生物、化工、汽車、食物、纺织等财產深刻推行利用，也获得了泛博客户群一致好评。连系公司的云端體系的辦事，在包管產物機能不乱的同時，為用户供给更不乱平安的运行模式。借助節能减排的國度政策，公司仍将延续開辟更多合适市場需求的低能耗、高性價比產物，為空压機市場竞争博得更多的竞争上風。
三、真空產物（1）光伏财產
2018年，光伏行業531新政後，當局削减對光伏财產的补贴，加之行業龙头企業在晶硅市場的延续贬價，使得各出產廠家展延了本来的扩线规划，致使行業對真空泵的需求有所降低。
2019年，政策规复部門补助政策，加之海内與外洋市場對光伏產物需求量增长，光伏廠家纷繁规复扩线规划，装备商也踊跃接单出產，市場對真空泵需求有所增长。公司多年来踊跃共同下流客户，知足客户端需求，凭仗真空產物高機能、高靠得住度、高性價比的特征，經由過程了所有客户的测实验证，将来光伏市場有望逐步转為良性成长。
（2）半导體與面板
2018年，公司干式真空泵在海内半导體一线大廠及装备廠都已导入，產物合适業界需求，并可與欧、日國際真空泵大廠在產物機能规格等方面竞争。
今朝，半导體财產在國度鼎力成长的提早下，海内新增產能较多，公司產物多年延续不竭與下流廠家共同，在產物质量、機能、辦事等各方面均得到了必定，跟着海内半导體财產的逐步成长，公司真空產物成长潜能较大。
（3）锂電與一般電子/工業范畴
2018年，锂電行業因為市場成长速率放缓，行業总體谋划环境相對于较差，同時因為市場資金面严重等缘由致使廠家成长速率滞後，2019年在現有客户安定的根本上，将继续拓展新市場、新客户。
跟着國度對半导體财產的支撑，逐步動员了一般電子與部門工業范畴的市場需求，因此也提高了對干泵與油泵的需求。公司于2018年已增强结構，有望在2019年针對前期重點客户举行扩大與冲破。同時，跟着國度成长需求，科研、航天、石化、兵工、大众扶植等财產對真空装备的需求也在逐年增长，公司產物有望在這些新范畴获得更多市場機遇。
（4）化工制药范畴
今朝，海内民生與醫疗方面逐年發财，對化工制药财產的真空装备的需求也在逐步增长，2018年，公司在此范畴主如果共同重點客户開辟新產物，知足下流市場需求。同時依照海内節能减排请求，促使浩繁出產廠家在设计工藝體系時加大了對干式真空泵的利用比例。公司經由過程客户現实需求，增强制程前处置工藝，構成总體利用體系设计配套，以此增长客户體系利用的靠得住性，从而晋升產物综合竞争上風。在節能减排的大趋向下，行業對真空装备的需求将有较大的成长空間。
四、离心產物
作為中心空调行業里技能含量最高的產物，2018年离心计心情总體市場范围安稳，大型基建項目市場的回暖给离心计心情市場供给了必定的助力。虽然2018年离心计心情市場实現了小幅增加，可是大型項目标缺失、贸易項目标不景气都给离心计心情市場带来了不小的压力。所幸，数据中間項目和工業利用項目在2018年度里有所增加，在必定水平上拉動了离心市場的成长。
跟着离心计心情技能的日趋開放，愈来愈多的民族品牌展示出了强劲的研讨能力和韧性，在技能上的前進让报酬之侧目，市場看到很多新的变革，民族品牌在离心计心情市場的占据率愈来愈高，并逐步與外資品牌形成份庭抗礼之势，不管是大冷量离心计心情市場的争取，仍是新冷媒的應用。同時，無油技能显現出的多元化場合排場，也使得离心计心情市場品牌之間的比拼愈發出色。此中，西北市場得益于“一带一起”等國度层面的计谋影响增速最快。
“無油”期間的到临，磁悬浮技能、气悬浮技能，和制冷剂润滑轴承技能構成為了無油技能的新趋向，向着更高维度的范畴举行拓展和扩大。以磁悬浮為例，今朝，通例离心计心情在技能立异上已堕入瓶颈，可是磁悬浮在技能立异上倒是一片欣欣茂發。愈来愈多的品牌参加到磁悬浮的阵营中来，侧面印证了海内的磁悬浮機组技能日益成熟。从品牌款式来看，海尔磁悬浮中心空调2018年增幅高达80%以上，以第一份额盘踞中國市場半壁河山，持续12年稳居行業NO.1。作為當前冷水機组體系中最热點的機型之一，磁悬浮中心空调的市場增速远远跨越其他水機產物。究其缘由，除磁悬浮中心空调正凭仗其節能上風逐步被市場看好，海尔在12年内竭尽全力地推行起到了首要感化。从市場利用来看，2018年磁悬浮中心空调在旅店范畴占比高达29.6%，在贸易地產、轨道交通、病院等范畴中占比均跨越10%。从市場利用来看，2018年磁悬浮中心空调在旅店范畴占比高达29.6%，在贸易地產、轨道交通、病院等范畴中占比均跨越10%。
全資子公司柯茂的磁悬浮機组為自立開辟，關头装备自立出產制造，实現单一紧缩機更大范畴的制冷量，位于同業業领先程度，後期仍會加大開辟力度，按规划将于2019年推出磁悬浮热泵機组，弥补今朝磁悬浮只能单制冷的市場空缺。
五、中壢當鋪,涡旋產物
2018年全世界新能源汽車累计销量已跨越400万辆，海内市場因為遭到國度补助政策影响，新能源汽車產销增速呈現回落，但虽然如斯，2018年仍能实現國度规划中的100万台的產销量，到达了105万台以上。但跟着新能源汽車技能的不竭完美和都會的限購政策的推出施行，和人们對新能源汽車的认知水平的提高，形成為了對新能源汽車的贩卖潜力。
2019年，海内新能源汽車将逐步進入安稳成持久，受情况庇护力度加大，双积分政策的施行，和双积分担理平台正式运行等身分影响，產销量将继续显現不乱增加的趋向，估计2019年整年新能源汽車產销将增幅50%以上，產销量将到达180万台摆布。車用空调紧缩機作為新能源汽車的标配產物，其產销量也将到达180万台以上，若是将低速電動乘用車的配套用車用空调紧缩機计较在内，其車用電動紧缩機将到达230万台以上。
今朝，海内車用紧缩機的配套企業仍相對于处于起步阶段，產物处于不竭完美進程，產销量相對于较少，今朝重要還是寄托入口產物。跟着國度响應的新能源财產政策的接踵出台和施行，将给車用紧缩機行業带来快速增加的機遇，逐步替换入口產物的市場機會。
公司今朝已建成微油出產线三条，年头可达5万台的初始出產能力。研發完成多個合用DC48~750V電压的新能源汽車涡旋空调系列產物，并已小批量供貨市場。已開辟無油空压機的根本上完成為了車用空压機的配套開辟，今朝正在對海内主流客車企業举行前期的技能论证及承认事情。在氢燃料電池财產，已乐成完成螺杆氛围紧缩機的開辟，并已交付样機给下流客户；同時正加快推動涡旋、离心式氛围紧缩機及氢收受接管泵的進度，并将在年内陸续推出相干產物。
六、热泵產物
2018年，热泵行業受當局补助政策影响，总體事迹有所降低，但公司產物的下流利用和客户群范畴有较着扩展，包含外洋市場也在深刻拓展中。跟着海内市場經济逐步苏醒，干净能源的不竭倡导，热泵采暖市場需求也會逐步開释。相干案例不少，此中具备相對于代表性的是一個位于西北某县城替换燃煤汽锅供暖的案例，该地年最低气温可达-32℃，供暖修建面积约29万㎡,冬日供暖原采纳燃煤汽锅供热，但原汽锅装备老化，污染紧张，运营用度大，继而采纳公司LT系列超低温氛围源热泵後，大大提高了能效比，既知足供暖需求，亦是治理雾霾、汽锅替换的完善解决方案。此外，在制药行業也乐成利用，该項目主如果替换汽锅用于有機溶剂提纯等工藝，主打冷热同供，機组高温端用在加热，低温端冷凝液化收受接管操纵，改項目在節省采辦本钱的同時，有用解决环保问题，防止了燃煤、燃气汽锅带来的情况污染问题。
此外，近两年来，海内對付烘干的需求逐步上升，烘干行業尺度也在渐渐制订與完美，以江苏、安徽等地為代表的农副產物大省也随機應变地推出了农機烘干补助政策，國度也正在力推以成长质量為主的财產進级，對付成长热泵烘干的政策导向正在日益開阔爽朗。热泵烘干機组作為农機财產的主力军之一，同時又是农業烘干范畴的一個首要構成部門，跟着全部行業烘干產物與总體式解决方案的成熟度不竭晋升，将来热泵烘干的行業范围不竭扩展，利用范畴不竭拓宽為期不远。
比拟于有着暴發式增加的2017年，2018年氛围源热泵总量远低于市場预期，且呈現了近三年来初次的下滑，此中，采暖市場的下滑占重要缘由。采暖市場的下滑，大部門缘由是此前占比力大的户式水機在2018年招投标市場呈現断崖式下滑。固然热風機总量暴發增加，但热風機的整體產值還远不足于弥补户式水機下滑所带来的空白；热泵采暖市場下滑也在情理當中。集中采暖市場趋于往年上風，成為诸多企業主攻标的目的。2017年，公司共同下流客户，在北京某區完成為了全亚洲最大、天下開創散布式集中供暖體系的大型“煤改電”集中供暖項目，该工程触及北京4個镇、7個街道下辖的23個社區，扶植40個氛围能集中供暖站，总供暖面积达150多万平方米。该項目采纳了公司LT系列產物，颠末两年的不乱运行，获得泛博用户的必定和赞美，為國度煤改電的周全推行供给了新的技能解决方案。
七、ORC余热收受接管產物
ORC發電技能在工業范畴的利用触及到煤油、化工、建材、冶金等行業。在中國，工業余热資本丰硕，特别是在钢铁、有色、化工、水泥、建材、煤油與石化、轻工、煤炭等行業，余热資本约占其燃料损耗总量的16%-67%，此中可收受接管操纵的余热資本约占余热总資本的60%。
此外，地热是一种可延续成长的能源，我國的地热資本散布很广，今朝已發明的地热露头有2700多处，地热資本如能用于發電是十分可观的。地热發電項目标扶植在政策上也有支撑，今朝地热發電項目扶植处于起步阶段。
今朝海内ORC装备的技能根本相對于仍比力亏弱，缺少成熟的國產化產物。公司經由過程几年的研發，推出来多种型号的装备，跟着國度對新能源、可再生能源操纵的器重水平逐步提高，對節能新技能、新装备的需求也将逐步增长。
(三)重要管帐数据和财政指标
一、近三年重要管帐数据和财政指标
公司是不是需追溯调解或重述之前年度管帐数据
追溯调解或重述缘由
统一節制下企業归并
单元：人民币元
二、分季度重要管帐数据
单元：人民币元
上述财政指标或其加总数是不是與公司已表露季度陈述、半年度陈述相干财政指标存在重大差别
(四)股本及股东环境
一、平凡股股东和表决权规复的优先股股东数目及前10名股东持股环境表
单元：股
二、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股环境表
公司陈述期無优先股股东持股环境。
三、以方框圖情势表露公司與現实節制人之間的產权及節制瓜葛
(五)公司债券环境
公司是不是存在公然刊行并在证券買卖所上市，且在年度陈述核准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
3、谋划环境會商與阐發
(一)陈述期谋划环境简介
公司是不是必要遵照特别行業的表露请求
否
陈述期内，面临市場变革和剧烈的竞争，公司對峙立异驱動成长，采纳踊跃的應答辦法，在國度能源和环保政策的指导下，踊跃鞭策節能、环保绿色產物。同時在國度重點成长半导體等财產的政策鞭策下，公司真空泵產物贩卖收入有着较大幅度的增加。但因為大宗原质料代價颠簸较大、研發用度增长、固定資產折旧费增长等身分，致使本钱用度增长大于業務收入增长。
2018年度，公司实現業務收入173,163.02万元，较上年同期增加7.92%，归属于上市公司股东的净利润20,263.35万元，较上年同期降低10.71%，每股收益為0.3821元，较上年同期降低10.70%，加权均匀净資產收益率11.23%，较上年同期增加0.60%。
一、完成股权鼓励事項
公司為進一步創建、健全长效鼓励機制，吸引和留住优异人材，充实调動公司焦點主干职员的踊跃性，有用地将股东长处、公司长处和焦點團队小我长处连系在一块兒，使各方配合存眷公司的久远成长，在充实保障股东长处的条件下，依照收益與進献對等的原则，公司施行了2018年度股权鼓励规划。向155名鼓励工具授與488.74万股限定性股票，授與代價為4.61元/股；鼓励工具包含董事、高档辦理职员、焦點主干职员；鼓励规划分三期消除限售，比例别离為30%、30%、40%；鼓励规划的消除限售事迹稽核年度為2018-2020年三個管帐年度；该限定性股票已于2018年10月授與完成。
二、完成韩國和安徽子公司的设立
為進一步拓展海外贩卖渠道，晋升公司國際化辦事程度和影响力，渐渐提高海外市場占据率，出格是提高公司對韩國客户的快速相應能力，公司經由過程香港汉钟在韩國设立全資子公司，已于2018年2月设立完成，今朝已渐渐起头出產谋划。
按照市場行情阐發，铸件及加工業呈上升成长趋向，出格是长三角地域高端加工業需求兴旺。公司經由過程浙江汉声在安徽宁國设立全資子公司，借助安徽宁國的投資情况和财產上風，保障将来成长的產能扩充，同時安身打造绿色锻造及加工出產基地。2018年4月安徽汉扬设立完成，今朝已在廠房扶植中。
三、完成與台灣子公司的整合
2018年，公司與台灣汉钟建立了技能委员會、工業 4.0委员會、資材委员會，兼顾两岸在技能交换、新產物開辟、将来產物钻研、工業4.0推展、供给链整合等等的事情。按期召開整合會商集會，鞭策大宗物料结合采購，使公司效益最大化。
四、云端技能延续整合與优化
2018年，公司多個產物周全性和重點性的接入辦事云端平台，周全启用手機挪動端举行装备数据展現與辦理。在工業大数据显現方面，與三一重工公司旗下的树根互联技能有限公司举行工業互联項目标计谋互助，实現工業监控大屏，同時不竭优化云端平台，與公司内部CRM體系的数据對接，实現装备报警、辦事派工、库存盘问、辦事领料、维修功课、上門辦事全部流程的智能化功课模式。
五、延续强化环保事情
2018年，公司延续自我监控雨污水的COD指标，确保雨污水排放能合适排放尺度。严酷依照环保部分的相干请求，确保在线监测举措措施运行杰出，不產生超标污染排放。在空污方面，公司在加工装备上加装氛围净化器，提高出產車間氛围情况的环保请求。在喷漆出產环節，将油性漆改成利用水性漆，颠末盐雾实验及百格等实行，水性漆各項指标可到达设计请求，使非甲烷总烃排放節制在总量范畴内。同時公司建立情况康健平安部分（EHS），兼顾公司在平安、环保事件等事情的评估，计划、應答、稽察與追踪，把握各項可能的环安问题，敏捷加以处置，以保障公司的环保平安到达相干请求。
(二)陈述期内主营营業是不是存在重大变革
(三)占公司主营营業收入或主营营業利润10%以上的產物环境
单元：元
(四)是不是存在必要出格存眷的谋划季候性或周期性特性
(五)陈述期内業務收入、業務本钱、归属于上市公司平凡股股东的净利润总额或组成较前一陈述期產生重大变革的阐明
(六)面對暂停上市和终止上市环境
(七)触及财政陈述的相干事項
一、與上年度财政陈述比拟，管帐政策、管帐估量和核算法子產生变革的环境阐明
按照财務部公布的《關于修订印發2018年度一般企業财政报表格局的通知》（财會〔2018〕15号）（合用于還没有履行新金融准则和新收入准则的企業）相干请求，公司對财政报表相干科目举行列报调解，并對可比管帐時代的比力数据举行了调解。
变動重要内容為：
一、在資產欠债表中新增“應收单子及應收账款”行項目，将資產欠债表华夏“應收单子”和“應收账款”項目归并计入该新增的項目；
二、将資產欠债表华夏“應收利钱”、“應收股利”和“其他應收款”項目归并计入“其他應收款”項目；
三、将資產欠债表华夏“固定資產清算”和“固定資產”項目归并计入“固定資產”項目；
四、将資產欠债表华夏“工程物质”和“在建工程”項目归并计入“在建工程”項目；
五、在資產欠债表中新增“應付单子及應付账款”行項目，将資產欠债表华夏“應付单子”和“應付账款”項目归并计入该新增的項目；
六、将資產欠债表华夏“應付利钱”、“應付股利”和“其他應付款”項目归并计入“其他應付款”項目；
七、将資產欠债表华夏“專項應付款”和“持久應付款”項目归并计入“持久應付款”項目；
八、在利润表中新增“研發用度”項目，将利润表华夏计入“辦理用度”項目标研發用度零丁在该新增的項目中列示；
九、在利润表中“财政用度”項面前目今新增“利钱用度”和“利钱收入”明细項目，别离反應企業為筹集出產谋划所需資金等而產生的應予用度化的利钱付出和企業确认的利钱收入。
本次管帐政策变動是對資產欠债表及利润表列报項目及其内容做出的调解，對公司财政状态、谋划功效和現金流量不發生影响。
本次管帐政策变動已公司2018年10月19日召開的第五届董事會第七次集會审议經由過程。自力董事和监事會别离颁發了赞成定见。
二、陈述期内產生重大管帐過失改正需追溯重述的环境阐明
公司陈述期無重大管帐過失改正需追溯重述的环境。
三、與上年度财政陈述比拟，归并报表范畴產生变革的环境阐明
2018年度归并报表范畴增长了韩國汉钟精機股份有限公司、安徽汉扬紧密機器有限公司。
四、對2019年1-3月谋划事迹的估计
上海汉钟精機股分有限公司
董事长：余昱暄
二0一九年四月十八日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精機 通知布告编号：2019-004
第五届董事會第八次集會决定通知布告
本公司及董事全部成员包管信息表露的内容真实、正确、完备，没有子虚记录、误导性报告或重大漏掉。
1、集會召開环境
上海汉钟精機股分有限公司（如下简称“公司”或“汉钟精機”）第五届董事會第八次集會通知于2019年4月4日以電子邮件情势發出，2019年4月17日以現場表决方法召開。
本次集會應出席董事9名，亲身出席董事9名。集會由董事长余昱暄師长教師主持，公司监事和高档辦理职员列席了本次集會。集會步伐合适《公司法》、《公司章程》和《董事集會事法则》的划定，表决構成的决定正當、有用。
2、集會审议议案环境
本次集會以记名投票表决的方法，审议經由過程了以下议案：
一、审议經由過程了關于公司《2018年度董事會事情陈述》的议案
經表决，同意9票，否决0票，弃权0票。
集會赞成本议案提交股东大會审议。
公司自力董事钱逢胜師长教師、韩凤菊密斯、张陸洋師长教師向董事會提交了《2018年度自力董事述职陈述》，并将在2018年度股东大會上述职。述职陈述具體内容请见公司于2019年4月19日登载在指定的信息表露網站巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）的通知布告。
二、审议經由過程了關于公司《2018年度总司理事情陈述》的议案
三、审议經由過程了關于公司《2018年度财政决算陈述》的议案
颠末大华管帐師事件所（特别平凡合股）审计，公司2018年度实現業務收入173,163.02万元，较上年同期增加7.92%，归属于上市公司股东的净利润20,263.35万元，较上年同期降低10.71%，每股收益為0.3821元，较上年同期降低10.70%，加权均匀净資產收益率11.23%，较上年同期增加0.60%。
四、审议經由過程了關于公司《2019年度财政预算陈述》的议案
公司估计2019年度業務收入為195,580.93万元，利润总额為29,609.56万元，净利润额為24,994.02万元。
本预算為公司2019年年度谋划规划的内部辦理節制稽核指标，不代表公司红利展望。可否实現取决于市場状态变革、谋划團队的尽力水平等多种身分，存在很大的不肯定性，请投資者出格注重。
五、审议經由過程了關于公司2018年度利润分派的议案
按照《公司章程》等相干规章轨制，公司就2018年度利润分派制订了如下预案：
經大华管帐師事件所审计，公司截止至2018年12月31日經审计的结存可供分派利润為人民币621,164,870.36元，可供转增本钱公积為人民币419,312,886.83元。
公司拟以2018年12月31日的总股本535,268,522股為基数，向全部股东每10股股分派發明金股利1.50元（含税），合计派發明金股利80,290,278.30元，残剩未分派利润结转至下一年度。今年度不举行本钱公积转增股本。
上述利润分派预案的制定合适《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《将来三年（2017-2019年）股东回报计划》等相干划定。
六、审议經由過程了關于公司《2018年年度陈述全文及择要》的议案
陈述全文及择要具體内容请见公司于2019年4月19日登载在《证券時报》、《上海证券报》及指定的信息表露網站巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）的通知布告。
七、审议經由過程了關于公司聘任2019年度审计機構的议案
按照大华管帐師事件所（特别平凡合股）的辦事意识、职業操守、履本能機能力和斟酌管帐审计事情的持续性、公司拟继续聘任大华管帐師事件所（特别平凡合股）為公司2019年度财政报表审计及其他相干咨询辦事的管帐機構。
具體内容请见公司于2019年4月19日登载在《证券時报》、《上海证券报》及指定的信息表露網站巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）的通知布告。
八、审议經由過程了關于公司估计2019年過活常联系關系買卖的议案
經联系關系董事余昱暄師长教師、曾文章師长教師、廖哲男師长教師、陈嘉兴師长教師、柯永昌師长教師5位董事躲避表决，同意4票，否决0票，弃权0票。
九、审议經由過程了關于公司《2018年度内部節制自我评價陈述》的议案
陈述具體内容请见公司于2019年4月19日登载在指定的信息表露網站巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）的通知布告。
十、审议經由過程了關于公司《2018年度召募資金寄存與利用环境專項陈述》的议案
陈述具體内容请见公司于2019年4月19日登载在《证券時报》、《上海证券报》及指定的信息表露網站巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）的通知布告。
十一、审议經由過程了關于公司董事、高管2019年度薪酬的议案
按照《公司章程》及《薪酬辦理轨制》等相干划定，公司董事、高档辦理职员依照如下方法领取薪酬：
自力董事补助為每個月8,350元人民币（税前），每個月發放。
在公司任职董事同時兼任高管的职员连系公司年度事迹达标环境领取董事补助與薪酬。
高档辦理职员按其岗亭及职務，连系公司年度事迹达标环境领取薪酬。
上述薪酬包括根基工資、奖金、补助、补助、职工福利费和各項保险、公积金等。
1二、审议經由過程了關于授权董事长與银行签订融資额度及平常营業的议案
為了给公司成长進一步供给資金支撑，知足公司對营运資金的需求，同時為了便于公司向银行申请融資额度，按照相干划定，公司拟授权董事长在累计不跨越人民币贰拾捌亿元（或等值外币）的额度内與银行签订融資额度合同，并代表公司向银行打點告貸開户及融資等相干事項，有用期為自2018年度股东大會审议經由過程之日起至2019年度股东大會召開之日止。前述融資额度包括子公司的融資额度。
1三、审议經由過程了關于刊出全資子公司（广州汉钟）的议案
1四、审议經由過程了關于利用部門闲置自有資金举行投資理财的议案
公司及控股子公司拟利用不跨越人民币12亿元闲置自有資金举行投資理财。在前述额度内，資金可转動利用。有用期為自2018年度股东大會审议經由過程之日起至2019年度股东大會召開之日止。
1五、审议經由過程了關于公司利用部門闲置召募資金采辦理财富品的议案
安徽汉扬拟利用不跨越人民币8,000万元的闲置召募資金采辦投資刻日不跨越一年的低危害保本型理财富品。在不跨越前述额度范畴内，資金可以转動利用，有用期為自2018年度股东大會审议經由過程之日起至2019年度股东大會召開之日止。
1六、审议經由過程了關于修订《公司章程》的议案
修订後的《公司章程》详见公司于2019年4月19日登载在中國证监會指定的信息表露網站巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）的通知布告。
1七、审议經由過程了關于修订《股东大集會事法则》的议案
修订後的《股东大集會事法则》详见公司于2019年4月19日登载在中國证监會指定的信息表露網站巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）的通知布告。
1八、审议經由過程了關于修订《董事集會事法则》的议案
修订後的《董事集會事法则》详见公司于2019年4月19日登载在中國证监會指定的信息表露網站巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）的通知布告。
1九、审议經由過程了關于修订《自力董事轨制》的议案
修订後的《自力董事轨制》详见公司于2019年4月19日登载在中國证监會指定的信息表露網站巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）的通知布告。
20、审议經由過程了關于修订《董事會审计委员會事情细则》的议案
修订後的《董事會审计委员會事情细则》详见公司于2019年4月19日登载在中國证监會指定的信息表露網站巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）的通知布告。
2一、审议經由過程了關于修订《董事會提名委员會事情细则》的议案
修订後的《董事會提名委员會事情细则》详见公司于2019年4月19日登载在中國证监會指定的信息表露網站巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）的通知布告。
2二、审议經由過程了關于公司2019年度為子公司及子公司之間供给担保的议案
公司拟為子公司及子公司之間相互供给担保，担保总额不跨越人民币6亿元或等值的外币。
2三、审议經由過程了關于公司管帐政策变動的议案
按照财務部2017年修订并公布的《企業管帐准则第22号-金融东西确认和计量》等相干划定，自2019年1月1日起公司实施新金融东西准则，原采纳的相干管帐政策必要举行响應调解。
2四、审议經由過程了關于公司管帐估量变動的议案
跟着公司营業的成长，客户布局的不竭变革，公司综合评估了积年應收金钱收受接管周期及坏账核销环境。本着谨严谋划原则，為客观、公平的反應公司财政状态和谋划事迹，连系公司現实谋划状态，拟调解信誉危害特性组合计提坏账筹备的應收金钱。
2五、审议經由過程了關于召開2018年度股东大會的议案
公司拟于2019年6月20日召開2018年度股东大會。
3、备查文件
一、公司第五届董事會第八次集會决定
二、公司自力董事關于第五届董事會第八次集會相干事項的事先承认定见
三、公司自力董事關于第五届董事會第八次集會相干事項的自力定见
四、其他相干文件
特此通知布告。
董 事 會
二一九年四月十八日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精機 通知布告编号：2019-006
關于续聘2019年度审计機構的通知布告
上海汉钟精機股分有限公司（如下简称“公司”）2019年4月17日召開的第五届董事會第八次集會审议經由過程了《關于聘用2019年度审计機構的议案》，集會赞成大华管帐師事件所（特别平凡合股）（如下简称“大华管帐師事件所”）继续担當公司2019年度审计機構。
大华管帐師事件所是經中华人民共和國财務部和中國证券监视辦理委员會核准，具备从事证券相干营業資历的管帐師事件所。该所严酷依照中國注册管帐師自力审计准则的划定履行了审计事情，审计時候充实，审计职员设置装备摆设公道、履行能力强，出具的审计陈述可以或许充实反應公司的财政状态和谋划功效和現金流量，出具的审计结论合适公司的現实环境。按照大华管帐師事件所的辦事意识，职業操守及履本能機能力，同時斟酌管帐审计事情的持续性，公司董事會赞成继续聘任大华管帐師事件所（特别平凡合股）為2019年度的公司财政报表审计及其他相干咨询辦事的管帐機構。该事項尚需提交公司股东大會审议核准。
公司自力董事對本次续聘审计機構事項颁發了事先承认定见及赞成的自力定见，详细内容详见公司2019年4月19日在巨潮資讯網（www.cninfo.com.cn）上表露的通知布告。
备查文件：
一、公司第五届董事會第八次集會决定
二、公司自力董事關于第五届董事會第八次集會相干事項的事先承认定见
三、公司自力董事關于第五届董事會第八次集會相干事項的自力定见
特此通知布告。
二一九年四月十八日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精機 通知布告编号：2019-007
關于估计2019年過活常联系關系買卖的
通知布告
1、平常联系關系買卖根基环境
一、联系關系買卖概述
上海汉钟精機股分有限公司（如下简称“公司”）第五届董事會第八次集美白針,會于2019年4月17日以現場表决方法在公司集會室召開，集會审议經由過程了《關于估计2019年過活常联系關系買卖的议案》，公司联系關系董事余昱暄師长教師、曾文章師长教師、廖哲男師长教師、陈嘉兴師长教師、柯永昌師长教師举行了躲避表决。公司自力董事對联系關系買卖事項颁發了事先核對定见和自力定见。本议案需提交公司2018年度股东大會审议。
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因谋划需求，公司2019年度拟與如下联系關系方產生联系關系買卖事項：
（1）公司控股子公司汉钟精機股分有限公司（简称“台灣新汉钟”）拟與汉钟投資控股股分有限公司（简称“汉钟控股”）產生平常联系關系買卖。
（2）公司及子公司拟與日立機器制造（上海）有限公司（简称“日立機器”）產生平常联系關系買卖。
（3）公司及子公司拟與韩國世纪公司（简称“韩國世纪”）產生平常联系關系買卖。
（4）公司及子公司拟與汉力能源科技股分有限公司（简称“台灣汉力”）產生平常联系關系買卖。
（5）公司及子公司拟與东元機電股分有限公司（简称“台灣东元”）產生平常联系關系買卖。
（6）公司及子公司拟與江西东成空调装备有限公司（简称“江西东成”）產生平常联系關系買卖。
（7）公司控股子公司青島世纪东元高新電機有限公司（简称“青島世纪东元”）拟與青島东元紧密電機有限公司（简称“东元紧密”）產生平常联系關系買卖。
余昱暄、曾文章、廖哲男、陈嘉兴、柯永昌為上述联系關系買卖事項中的联系關系董事，董事會审议该平常联系關系買卖事項時，需躲避表决。
二、估计联系關系買卖种别和金额（单元：万元）
2、联系關系方根基环境
一、汉钟控股
公司名称：汉钟投資控股股分有限公司
注册本钱：新台币85,000万元
实收本钱：新台币38,400万元
法定代表人：廖哲男
注册地點：台灣省台北市南京东路二段124号4F
企業類型： 股分制企業
谋划范畴：一般投資業、不動產租赁。
联系關系瓜葛：汉钟控股為公司現实控股股东及現实節制人企業，两邊存在联系關系瓜葛。
截至2018年12月31日，总資產為新台币471,210.79万元，净資產為新台币249,197.62万元，主营营業收入為新台币952.38万元，净利润為新台币167,077.45万元。（数据未經审计）
二、日立機器
公司名称：日立機器制造（上海）有限公司
注册本钱：30,000万日元
法定代表人：鹤诚司
注册地點：上海市金山區枫泾镇亭枫公路8289号9幢
企業類型：有限责任公司（中外合股）
谋划范畴：出產（氛围、氨气）無油式螺杆紧缩機、（氛围、氨气）离心式紧缩機及相干配件，體系產物的担當，贩卖公司自產產物，上述同類產物的批發、收支口、佣金代辦署理（拍卖除外）及供给相干配套辦事（不触及國营商業辦理商品，触及配额允许证辦理、專項划定辦理的商品按國度有關划定打點）（触及行政允许的，凭允许证谋划）。
联系關系瓜葛：日立機器為本公司参股公司，本公司董事总司理在日立機器任职副董事长，两邊存在联系關系瓜葛。
截至2018年12月31日，总資產為人民币2,984.63万元，净資產為人民币749.31万元，主营营業收入為人民币5,883.16万元，净利润為人民币538.08万元。（数据已审计）
三、韩國世纪
公司名称：韩國世纪公司（Century Corporation）
注册本钱：440亿元（韩币）
注册地：韩國
法定代表人：崔鎭玟（Jin-Min, Choi）
谋划范畴：空调機、冷冻機、冷暖房機、财產装备工程、卫生及冷暖房工程、冰蓄热装备、低温堆栈及特定装备、呆板相干的工程及技能辦事。
联系關系瓜葛：青島世纪东元為公司控股子公司，韩國世纪為持有青島世纪东元24%股权的股东，两邊存在联系關系瓜葛。
截至2018年12月31日，总資產為韩币10,014,020万元，净資產為韩币6,060,900万元，主营营業收入為韩币112,470万元，净利润為韩币42,530万元。（数据未經审计）
四、台灣汉力
公司名称：汉力能源科技股分有限公司
注册本钱：新台币5,000万元
法定代表人： 郭启荣
注册地點：台灣省新北市汐止區茄安路176号
联系關系瓜葛：台灣汉力為本公司全資子公司香港汉钟在台灣投資的参股公司，本公司副董事长曾文章師长教師担當台灣汉力董事，两邊存在联系關系瓜葛。
谋划范畴：機器制造
截至2018年12月31日，总資產為新台币5,952.02万元，净資產為新台币4,287.64万元，主营营業收入為新台币3,304.92万元，净利润為新台币-468.18万元。（数据已审计）
五、台灣东元
公司名称：东元機電股分有限公司
注册本钱：新台币30,305,500,000財神娛樂，元
法定代表人：邱纯枝
注册地點：台灣省台北市中山區松江路156-2号
联系關系瓜葛：台灣东元為青島世纪东元投資方母公司，青島世纪东元為公司控股子公司，两邊存在联系關系瓜葛。
谋划范畴：機器制造
截至2018年12月31日，总資產為新台币9,198,128.60万元，净資產為新台币5,849,091.50万元，主营营業收入為新台币5,010,492.70万元，净利润為新台币315,008.90万元。（数据已审计）
六、江西东成
公司名称：江西东成空调装备有限公司
注册本钱：548.26万美元
法定代表人：邱纯枝
注册地點：江西省南昌市高新開辟區东元路169号
联系關系瓜葛：江西东成為青島世纪东元投資方節制的企業，青島世纪东元為公司控股子公司，两邊存在联系關系瓜葛。
谋划范畴：出產和贩卖中心冷水機、工商用空调及空调装备配件、氛围紧缩機;中心冷水機、离心式冷水機组、家用空调、工商用空调及空调装备配件、氛围紧缩機、冷媒紧缩機的批發、收支口营業及其它相干配套营業（以上項目依法需經核准的項目,需經相干部分核准後方可展開谋划勾當）
截至2018年12月31日，总資產為人民币 5,152.41万元，净資產為人民币 2,833.46万元，主营营業收入為人民币 8,642.16万元，净利润為人民币157.16万元。（数据未經审计）
七、东元紧密
公司名称：青島东元紧密電機有限公司
注册本钱：2904.45万美元
法定代表人：杨清澈
注册地點：山东省青島市黄島區向阳山路2179号
企業類型： 有限责任公司
联系關系瓜葛：东元紧密為青島世纪东元投資方節制的企業，青島世纪东元為公司控股子公司，两邊存在联系關系瓜葛。
谋划范畴：出產、贩卖精冲膜、紧密型腔模、模具尺度件、新型電機元件、紧缩機、马达、紧密轴承、專用轴承和新產物開辟;同類產物的零售、批發（不触及國营商業辦理商品,触及配额、允许证辦理商品的,按國度有關划定打點）；收支口及批發紧缩機及其相干零部件、马达;對售後產物举行售後维修辦事;谋划其它無需行政审批便可谋划的一般谋划項目（依法须經核准的項目,經相干部分核准後方可展開谋划勾當）
截至2018年12月31日，总資產為人民币23,548万元，净資產為人民币10,624万元，主营营業收入為人民币22,796万元，净利润為人民币-297万元。（数据已审计）
3、订價政策和订價根据
公司及子公司與联系關系方之間的平常联系關系買卖均以市場價為订價原则。
4、联系關系買卖重要内容
一、台灣新汉钟與汉钟控股平常联系關系買卖
2019年度，汉钟控股拟供给地皮租赁给台灣新汉钟，地号為台灣省桃园市观音區工業區段三小段和桃园市观音區工業區段二小段，承租地皮面积合计為8,782.43平方公尺。台灣省台中市南屯區宝文段008-0025和0075-0016地皮，承租地皮面积合计為12,113.62平方公尺。
二、公司及子公司與日立機器平常联系關系買卖
2019年度，公司拟經销日立機器出產的氛围紧缩機，且公司廠房及装备租赁给日立機器。同時，子公司拟贩卖紧缩機铸件给日立機器。
三、公司及子公司與韩國世纪平常联系關系買卖
2019年度，公司及子公司拟向韩國世纪贩卖紧缩機及零部件。
四、公司及子公司與台灣汉力平常联系關系買卖
2019年度，公司及子公司拟向台灣汉力贩卖紧缩機及零部件，同時台灣汉力拟向上公司及子公司供给膨胀機發電装备及技能辦事。
五、公司及子公司與台灣东元平常联系關系買卖
2019年度，公司及子公司拟向台灣东元贩卖紧缩機及零部件。
六、公司及子公司與江西东成平常联系關系買卖
2019年度，公司及子公司拟向江西东成贩卖紧缩機及零部件。
七、青島世纪东元與东元紧密平常联系關系買卖
2019年度，青島世纪东元拟向东元紧密付出出產用水電费。
5、買卖目标及買卖對上市公司的影响
一、公司與上述联系關系方之間有着杰出的互助瓜葛，两邊能充实包管供给及格优良的產物及辦事。联系關系買卖在同類產物贩卖和采購中均占比重都较小，對公司當期及往後的出產谋划和财政方面的影响有限。
二、上述联系關系買卖的代價根据公允、公道肯定，不存在侵害公司和全部股东长处的举動。公司的自力性没有遭到影响，公司的重要营業不會是以類買卖而對联系關系方構成依靠。
三、為包管两邊出產谋划必要的持续性，在遵守了市場公然、公允、公道的原则及不侵害中小股东长处的前提下，正常的联系關系買卖有益于联系關系两邊充实实現資本互补，到达互惠互利的目标。
6、相干自力定见
一、自力董事事先定见
咱们认為该议案的联系關系買卖是公司平常買卖發生的需要事項，合适公司的营業成长需求，并遵守了公允、公道、公然的買卖原则，所有買卖合适國度相干法令、律例及规章轨制的请求。本次估计的联系關系買卖代價订價公道、公平，不存在侵害公司及股东出格是中小股东的长处情景。咱们赞成将本议案提交公司第五届董事會第八次集會审议。
二、自力董事颁發的自力定见
經對公司提交的相干資料當真核阅，并經咱们自力董事充实切磋後，认為公司2019年度與联系關系方產生的平常联系關系買卖均依照“公允志愿、互惠互利”的原则举行，遵守了公允、公道、公然的原则，决议计划步伐正當有用；買卖订價原则公平公道，充实包管了公司的长处，不存在侵害公司和股东长处的情景。咱们赞成公司估计2019年度產生的平常联系關系買卖，并赞成提交公司股东大會审议。
三、监事會心见
公司產生的联系關系買卖合适公司出產谋划的現实必要，其决议计划步伐合适法令、律例的请求，買卖代價公平、公道，不存在侵害公司和其他股东长处的情景。
7、备查文件
一、公司第五届董事會第八次集會决定
二、公司自力董事關于第腳癢止癢藥膏，五届董事會第八次集會相干事項的事先承认定见
三、公司自力董事關于第五届董事會第八次集會相干事項的自力定见
四、公司第五届监事會第八次集會决定
特此通知布告。
二一九年四月十八日
证券代码：002158 证券简称：汉钟精機 通知布告编号：2019-008
2018年度召募資金寄存
與利用环境的專項陈述
1、召募資金根基环境
經中國证券监视辦理委员會《關于批准上海汉钟精機股分有限公司非公然刊行股票的批复》（证监允许〔2015〕615号）批准，并經深圳证券買卖所赞成，2015年5月27日，本公司以非公然刊行股票方法刊行股分人民币平凡股（A股）股票30,786,034股，刊行代價為每股人民币27.61元，总计召募資金850,002,398.74元，扣除承销费、保荐费、状師费、审计验資费、法定信息表露费等29,061,029.90元刊行用度後，現实召募資金净额為820,941,368.84元，签订召募資金于2015年5月28日全数到位，召募資金到位环境業經大华管帐師事件所（特别平凡合股）验证，并由其出具《验資陈述》（大华验字[2015]000299号）。
截止日期：2018年12月31日 单元：万元
2、召募資金寄存與利用辦理环境
為了规范召募資金的辦理和利用，庇护投資者权柄，本公司按照《中华人民共和國公司法》、《中华人民共和國证券法》、《深圳证券買卖所股票上市法则》、《深圳证券買卖所中小企業板上市公司规范运作指引》等法令律例，连系公司現实环境，制订了《上海汉钟精機股分有限公司召募資金辦理轨制》（如下简称“辦理轨制”）。
按照辦理轨制，本公司對召募資金举行專户辦理，對召募資金的利用履行严酷审批步伐，以包管專款專用。本公司和保荐機構长江证券承销保荐有限公司别离與花旗银行（中國）有限公司上海分行、澳大利亚和新西兰银行（中國）有限公司上海分行、富邦华一银行有限公司上海徐汇支行签订了《召募資金三方羁系协定》。同時本公司和全資子公司浙江汉声紧密機器有限公司及长江证券承销保荐有限公司與中國银行股分有限公司上海市金山支行签订了《召募資金三方羁系协定》。浙江汉声紧密機器有限公司全資子公司安徽汉扬紧密機器有限公司及长江证券承销保荐有限公司與中國银行股分有限公司上海市金山支行签订了《召募資金三方羁系协定》。
截至2018年12月31日召募資金專户存储环境以下：
单元：万元
3、2018年度召募資金現实利用环境
单元：万元
4、 召募資金变動項目环境
单元：万元
5、召募資金利用及表露中存在的问题
一、公司已表露的召募資金利用相干信息不存在未实時、真实、正确、完备表露的环境。
二、公司召募資金寄存、利用、辦理及表露不存在违规情景。
二一九年四月十八日（下转B114版） |
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