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標題: 台灣曝6万多公斤黄金洗錢大案流浪汉當人头(图) [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-2-11 11:36
標題: 台灣曝6万多公斤黄金洗錢大案流浪汉當人头(图)
中新網1hoya,2月6日电据台灣《苹果日报》报导，台灣陌头衣衫破烂的游民(颠沛流离的人)，沦為國际洗錢肥羊，且成為了“黄金游民”。台灣检方發明，近6年从香港汇进台灣有逾千亿元(新台币，下同)不明資金，涉汇入以游民陆续设立的19家珠贵重金属收支口公司，業者涉将資金转買6万多千克黄金出口到美國、香港，又動辄竣事業务、逃漏税30亿元。检调昨天(5日)在台灣大搜刮，并传讯主嫌史姓男人等28人，连夜侦讯中。

按台灣銀行昨通知布告的黄金買賣賣出牌價，每克為1600元，据此计较，6万千克黄金市值為960亿元。检调阐發洗錢團体會锁定黄金當标的，应是着眼于黄金兼具保值增值潜力，且体积小、单價高、好畅通、易构成資金断点。而此案应是台灣有史以来最大黄金洗錢案。

台中地检署在履行“护民项目”时，查出以史姓、李姓男人為首的犯法團体，涉嫌以游民當人头，从2脖子肉芽治療，006年起陆续设立金钻等19家珠贵重金属收支口公司，6年来从香港汇进台灣逾千亿元資金，转買黄金后出口，估量共買入6万多千克输送到美國、香港。

辦案职员并同步传讯史姓男人等28人，但治療哮喘咳嗽,主嫌史男否定犯警，夸大未操控“黄金游抽化糞池,民”，还有一位李姓主嫌未到案。相干涉案人应讯时，供称纯做黄金價差，且黄金交易有赚有赔，但辦案职员發明，事涉逾1000亿元的資金，但扣案账册竟无購入黄金的相干代價记载，却有大量黄金出口的报關记载，不成思议。

辦案职员猜疑，此案事涉海外犯警團体的陋规漂白、洗錢，正连夜查询拜访，另将哀求香港、美國方面协助清查此案的資金来历与黄金去处。

别的，辦案职员暗示：“黄金交易要抽3%税，1000亿元就要抽30亿元。”但“黄金游民”團体所设的珠贵重金属公司，每间常常仅業务4到6个月就竣事、不缴税，再由其他游民人头公司继续業务，涉借此逃漏税30亿。

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