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標題: 台拟修改民眾現金交易申報門坎以防治洗錢 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2022-6-27 17:00
標題: 台拟修改民眾現金交易申報門坎以防治洗錢
中新網12月12日電据台灣《结合報》報导，台政府“金管會”决议點窜“洗錢防制法”申報門槛，来岁三月起，台灣公眾提款、汇款等現金買賣达五十万元(新台币，下同)就要申報。此外脫毛膏推薦,，有疑似洗錢举動，非论汇款金额多寡，“金管會”都将追踪、记实可疑人士所有汇款数据。

台银行主管部分官員林栋梁说，修法後只要单笔提款、汇款达五十万元的現金買賣，银行都将申報给洗錢防治中间留档。

台“金管會”参考亚太防制洗錢组织(APG)的建议，决议點窜汇款申報尺度，在對照各地申報尺度後，决议把公眾汇款金额申報門槛由現行的一百万元降為五十万元。

“金管會”说，今朝國际尺度是汇款美金一万五千元(约新台币四十九万五千元)就要申報，新加坡约為一万四千美元，马来西亚是一万三千美元。台灣调降為五十万元後，约即是一万五千美元，合适國际尺度。

為進一步防治洗錢，“金管會”還划定房屋二胎，疑似洗錢買賣也要纳入申報。林栋梁诠释，所谓疑似買賣，如客户在统一柜台一次以現金多笔汇出、或请求開立单子、申購可讓渡定存单、觀光支票获其它有價證券，合计达必定金额以上，又没法阐明用处者。

又或统一账户在统一業務日的現金存提款買賣达必定金额以上，且该買賣與客户的身份、收入显不至關等。别的，假設统一位客户在统一白髮變黑髮洗頭水,柜台一次打點多笔現金存提款買賣，累计达必定金额，但這些款項来往又跟客户的身份、收入显不至關。

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