茵蝶九州貴金屬回收精煉中心論壇

標題: 台灣破获6万多公斤黄金洗錢大案 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-8-10 17:50
標題: 台灣破获6万多公斤黄金洗錢大案
据台灣《苹果日报》报导，台灣陌头衣衫破烂的游民，沦為國际洗錢肥羊，且成為了“黄金游民”。

台灣检方發明，近6年有逾千亿元(新台币，下同)不明資金從香港汇進台灣，涉嫌汇入19家珠贵重金属收支口公司，這些公司都因此上述游民的名义陆续设立的。他们涉嫌将資金转買6万多千克黄金出口到美國、香港，業務不到半年就關門，涉嫌逃漏税30亿元。

台中地检署昨天在台灣大搜刮，查扣64千克黄金，并傳讯重要嫌疑人史姓男人等28人，连夜侦讯中。

按台灣银行昨天颁布的黄金買卖卖出牌價，每克為1600元，据此计较，6万千克黄金市值為960亿元。台中地检署阐發洗錢團體會锁定黄金當标的，應當是着眼于黄金兼具保值增值潜力，且體积小、单價高、好畅通、易構成資金断點。而此案應是台灣有史以来最大的黄金洗錢案。

台灣检方查获最大地下黄金洗錢團體

台中地检署在履行“護民项目”时，查出以史姓、李姓男人為首的犯法團體，涉嫌以游民當人头，從2006年起陆续设立金钻等19家珠贵重金属收支口公司，6年来從香港汇進台灣逾千亿元資金，转買黄金後出口，估量共買入6万多千克输送到美國、香港。

辦案职员并同步傳讯史姓男人等28人現金板,，但重要嫌疑人史姓男人否定犯警，夸大未操控“黄金游民”，還有一位李姓主嫌未到案。相干涉案人應讯时，供称纯做黄金價差，且黄金交易有赚有赔，但辦案职员發明，该事務触及跨越1000亿元的資金，但扣案账册竟無購入黄金的相干代價记载，却有大量黄金出口的报關记载，不成思议。

辦案职员猜疑，此案触及海外犯警團體的陋规漂白、洗錢，正连夜查询拜访，另将哀求香港、美國方面协助清查此案的資金来历與黄金去处。

别的，防霉防水膠帶,辦案职员暗示：“黄金交易要抽3%税，1000亿元就要抽30亿元。”但“黄金游民”團體所设的珠贵重金属公司，每間常常仅業務4到6個月就竣事、不缴税，再由其他游民人头公司继续業務，涉嫌借此逃漏税30亿。

（综合中國消息網，台海網娛樂城ptt,動静）

歡迎光臨茵蝶九州貴金屬回收精煉中心論壇 (http://hgoden.com.tw/)