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標題: 台灣破获6万多公斤黄金洗錢大案 [打印本頁]

作者: admin 時間: 2021-2-11 11:36
標題: 台灣破获6万多公斤黄金洗錢大案
据台灣《苹果日报》报导，台灣陌头衣衫破烂的游民，沦為國际洗錢肥羊，且成為了“黄金游民”。

台灣检方發明，近6年有逾千亿元(新台币，下同)不明資金从香港汇进台灣，涉嫌汇入19家珠贵重金属收支口公司，这些公司都因此上述游民的名义陆续设立的。他们涉嫌将口臭怎麼改善,資金转買6万多千克黄金出口到美國、香港，業务不到半年就關门，涉嫌逃漏税30亿元。

台中地检署昨天在台灣大搜刮，查扣64千克黄金，并传讯重要嫌疑人史姓男人等28人，连夜侦讯中。

按台灣銀行昨天颁布的黄金買賣賣出牌價，每克為1600元，据此计较，6万千克黄金市值為960亿元。台中地检署阐發洗錢團体會锁定黄金當标的，应當是着眼于黄金兼具保值增值潜力，且体积小、单價高、好畅通、易构成資金断点。而此案应是台灣有史以来最大的黄金洗錢案。

台灣检方查获最大地下黄金洗錢團体

台中地检署在履行“护民项目”时，查出以史姓、李姓男人為首的犯法團体，涉嫌以游民當人头，从2006年起陆续设立金钻等19家珠贵重金属收支口公司，6治療老腰突病,年来从香港汇进台灣逾千亿元資金，转買黄金后出口，估量共買入6万多千克输送到美國、香港。

辦案职员并同步传讯史姓男人等28人，但重要嫌疑人史姓男人否定犯警，夸大未操控“黄金游民”，还有一位李姓主嫌未到案。相干涉案人应讯时，供称纯做黄金價差，且黄金交易有赚有赔，但辦案职员發明，该事务触及跨越1000亿元的資金，但扣案账册竟无購入黄金的相干代價记補牆膏,载，却有大量黄金出口的报關记载，不成思议。

辦案职员猜疑，此案触及海外犯警團体的陋规漂白、洗錢，正连夜查询拜访，另将哀求香港、美國方面协助清查此案的資金来历与黄金去处。

别的，辦案职员暗示：“黄金交易要抽3%税，1000亿元就要抽30亿元。”但“黄金游民”團体所设的珠贵重金属公司，每间常常仅業务4到6个月就竣事、不缴税，再由其他游民人头公司继续業务，涉嫌借此逃漏税30亿。

（综合中國消息網，台海網動静）

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